Исследование: лишь 2% операций с биткоинами связаны с преступной деятельностью

Критики биткоина давно утверждают, что криптовалюты создали убежище для преступников. Из-за распределённого характера блокчейна и его удобства для проведения анонимных денежных переводов правоохранителям сложно определить, когда транзакция связана с преступной деятельностью, такой как отмывание денег или незаконный оборот наркотиков.

Например, в 2017 году исследование Оксфордского университета показало, что почти половина (44%) операций с биткойнами была связана с незаконной деятельностью. Но с тех пор эта пропорция резко сократилась.

На прошлой неделе аналитическая фирма Elliptic при сотрудничестве со специалистами из IBM Watson AI Lab Массачусетского технологического института опубликовали исследование, которое обнаружило, что только 2% транзакций с биткойнами в 2019 году могут считаться незаконными.

Этот вывод был сделан на основе анализа более 200 000 транзакций с биткоинами на сумму около 6 миллиардов долларов. Из оставшихся 98% опубликованных данных 21% транзакций были определены как законные, а 77% остались в качестве неклассифицированных.

Используя технологию машинного обучения для выявления моделей незаконного использования биткоинов, это научное исследование потенциально предоставляет правоохранительным органам новый инструмент для выявления преступных действий в сетях блокчейн.

«Большая проблема с выявлением незаконных транзакций заключается в ложных срабатываниях, когда обычная операция в блокчейне специалистыв помечают как преступную. Большая часть этого исследования направлена на то, чтобы свести к минимуму количество ложных срабатываний. Основной вывод заключается в том, что методы машинного обучения очень эффективны при поиске незаконных транзакций», - заявил журналистам соучредитель Elliptic Том Робинсон.

И тем не менее, абсолютная сумма биткоинов, потраченных на преступную деятельность, растёт несмотря на снижение доли транзакций. Недавнее исследование блокчейн-аналитиков фирмы Chainalysis, показало, что биткоин по-прежнему активно используется на анонимных онлайн маркетплейсах: около 500 миллионов долларов в криптовалюте уже потрачено в даркнете в 2019 году.