CipherTrace разработали приложение для отслеживание незаконных транзакций криптовалюты

CipherTrace - компания, занимающаяся обеспечением безопасности в блокчейне. Компания основана в 2010 году и была ничем иным как инвестиционным фондом, связанным с криптовалютой. По информации на сайте, первые биткоины были куплены CipherTrace в 2011 году.

Но, в 2014 году компания резко изменила направление бизнеса после взлома биржи MtGox, на которой хранились средства инвесторов. Уже через год, аналитики придумали собственный алгоритм обеспечения безопасности и прозрачности переводов в блокчейне Bitcoin.

По информации с официального сайта, именно CipherTrace разоблачили схему по отмыванию денег из даркнета через биржу Btc-e. В настоящий момент, компания нацелена на обеспечение безопасности обычных пользователей, а не только юридических лиц.

В сентября было анонсировано приложение CipherTrace Scout, которое, по словам разработчиков, содержит проверенные инструменты для отслеживания криптоплатежей. В отличие от прямого конкурента, аналитической компании Chainalysis, CipherTrace Scout использует более упрощённую схему для визуализации всех транзакций, поступивших на кошелек владельца.

Нововведение поможет установить мошеннический биткоин кошелек, если дело касается переводов за товар или услугу. А правоохранительным органам станет проще вычислять продавцов в даркнете. Однако, редакции не удалось найти упоминания как разработчики компании будут бороться с использованием биткоин-миксеров, которые повышают анонимность перевода.

Более того, чтобы установить реальную личность владельца нужно связать его с реальным IP адресом или верифицированным аккаунтом. Поэтому заявления, что CipherTrace Scout поможет в разоблачении пользователей даркнета весьма сомнительно.