CipherTrace – компания, занимающаяся в основном отслеживанием транзакций в блокчейне и выявлением потенциально нелегальных операций на криптовалютных биржах, обменниках и других точках соприкосновения криптовалют и фиата. У неё всего около 150 клиентов, но зато это, по большей части, банки и государственные финансовые регуляторы.

В СМИ, когда речь идёт о защищённых мессенджерах, обычно упоминают Telegram, Wickr, Signal и ещё несколько подобных мобильных приложений – будь то в контексте их применения преступниками, политиками или бизнесменами. Но если говорить о максимальной защищённости, то есть о надёжном шифровании переговоров и возможности сохранить анонимность от кого угодно, стандартом остаётся протокол XMPP, он же Jabber.

Подающий надежды программист из Бангалора, названный в прессе по только по имени Шрикришна, отучился 3 года в Нидерландах. По словам индийской полиции, именно там берёт начало история Шрикришны как преступника – он, цитата «попал в зависимость от гидро ганджи», которая там была была легкодоступна.

В ноябре появились новости о том, что руководство биржи, предполагая такое развитие событий, тайно вывело $440 млн, чтобы с ними скрыться. Из четверых сооснователей один арестован до суда, трое ожидают суда на свободе.1 октября Министерство юстиции США предъявило обвинение четырём руководителям BitMEX, обвинив их в нарушении Закона о банковской тайне (BSA), в сговоре с целью нарушения BSA, и умышленном нарушении правил AML (Anti-money laundering, борьбы с отмыванием денег).

К ноябрю в качестве угрозы он уже опубликовал в даркнете данные 300 пациентов.Неизвестный хакер или группа хакеров получили доступ к базам данных Вастаамо (Vastaamo) – одной из крупнейших психиатрических лечебниц Финляндии. Украдены данные примерно за два года. Это имена пациентов и полные содержания их медицинских карточек, то есть даже не диагнозы (что само по себе очень серьёзно), но также назначаемое лечение и детальное описание состояния пациента.

Исследователи из CipherTrace наблюдают не менее 35 площадок на конец октября.Компания CipherTrace работает против них – например, они анализируют блокчейн и умеют определять происхождение конкретных монет ВТС. Из данных о блокчейне они даже создают карты, на которых видны большие уплотнения (биржи, миксеры, даркмаркеты) и связи между ними.

Продавец под никнеймом chlnsaint оказался жителем штата Флорида, негром по имени Шалонер Сэинтиллус (Chaloner Saintillus). Ему предъявили обвинение в сговоре с целью сбыта и 4 эпизода сбыта.Chlnsaint рекламировал себя, как продавца разных запрещённых ПАВ. Например, он предлагал фентанил, карфентанил, кокаин, оксиморфон и др.

Шелдон Кеннеди в 2015 получил 2 года, вышел в в 2017, когда ему было 27 лет. В сентябе 2019 его задержали и дали ещё 10 лет без права на УДО. Прокурор объяснила приговор тем, что "Шелдон Кеннеди очевидно не усвоил урок с первого раза". Приговор огласили 13 ноября.Схемы, по которым действовал Кеннеди оба раза, очень похожи.

В Швейцарии 12 ноября бывший полицейский из кантона Швиц (провинциальная область с населением 150 тысяч) обвинён в продаже огнестрельного оружия через даркнет. У него был аккаунт на одной из неназванных торговых площадок.Со службы он ушёл в апреле 2018, а по данным полиции оружие и боеприпасы продавал в том числе в 2012-2013, ещё будучи начальником материально-технического снабжения полиции кантона Швиц.

26-летнему парню из городка Ахерн в Германии предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков после того, как он купил не менее 500 граммов амфетамина в даркнете. На него вышли, потому что продавец хранил его личные данные и сам попался полиции.Прокуратура Мюнстера провела расследование в отношении группы дилеров, ответственных за продажу не менее 500 килограммов наркотиков в дарквебе.

Арестованный за импорт тысячи таблеток экстази, заказанных в даркнете и оплаченных биткоинами, бенедиктинец оправдал свою торговлю тяжелым финансовым положением. Он сотрудничал с таможней и жандармерией, точно описал методы своей деятельности и признал все факты. 44-летний бенедиктинец был арестован за ввоз и перепродажу тысячи таблеток экстази.

В 2013 году 29-летний Росс Ульбрихт был арестован ФБР за владение и управление веб-сайтом Silk Road. Когда Ульбрихт создавал сайт, он встречался с Джулией Ви. Они познакомились, когда она была первокурсницей в Пенсильванском университете, а он был там аспирантом по материаловедению и инженерии.